ที่ ธช.สลอ. 229/2552
วันที่ 29 กันยายน 2552
เรื่อง แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 10/2552 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องทองกวาว ชั้น 16 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1.อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 447,240,396 บาท* และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2552 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวม 1,277,829,703 หุ้น* ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,277,813,847 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 15,856 หุ้น
หมายเหตุ : * จำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผล มาจากจำนวนหุ้นของบริษัททั้งหมด หักด้วยจำนวนหุ้น สามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนจากโครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 55,324,300 หุ้น
2. อนุมัติให้ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าร่วมประมูลซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน "กองทุนฯ" ตามขั้นตอนที่กองทุนฯ จะ ประกาศกำหนด โดยให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องรอยัล ออคิด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุงซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าร่วมประมูลซื้อหุ้นของ ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2552
ทั้งนี้ รายละเอียดสำหรับวาระที่ 2 จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมการส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.thanachart.co.th ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ข่าว
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
( นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ )
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักเลขานุการองค์กร
นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง โทร. 0-2217-8082
นางแสงดาว เผือกพูลผล โทร. 0-2217-8160