ที่ ธช.สลอ.289/2551
27 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วย บริษัท ทุนธนชาต จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องทองกวาว อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
1. แต่งตั้ง นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ทำให้คณะกรรมการสรรหาของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการสรรหา
นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการสรรหา
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการสรรหา
ซึ่งบริษัทฯ จักได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างลงต่อไป
2.อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน1,200 ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้นที่จะซื้อ คืนจำนวน 133,315,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามแบบ รายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (ฟอร์ม ทีเอส-1.2) ซึ่งแนบมาพร้อมกันนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข่าว
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง
สำนักเลขานุการองค์กร
โทร.0-2217-8082