ที่ ธช.สลอ. 268/2551
วันที่ 30 ตุลาคม 2551
เรื่อง แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นั้น
บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งมติการประชุมโดยมีสาระ ดังนี้
1. ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ณ ห้องจามจุรีบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
2. ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 2 ข้อที่ 8
จากเดิม
"ข้อ 8. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับหุ้นของบริษัทเองไว้เป็นหลักประกันไม่ได้"แก้ไขใหม่เป็น
"ข้อ 8. บริษัทจะรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ บริษัทถือหุ้นตนเองได้ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้คณะกรรมการมี อำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวนั้น"จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข่าว
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง
สำนักเลขานุการองค์กร
โทร.02-217-8000,217-8199 ต่อ 3008-3012