ที่ ธช.สลอ.245/2551
14 ตุลาคม 2551
เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วย บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า นางจันทิมา จตุรภัทร์ ขอลาออก จากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เนื่องจากตาม พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน ประกอบ กับหลักเกณฑ์ของ ธปท. ในเรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม ซึ่งมีข้อกำหนดในเรื่อง คุณสมบัติของ กรรมการของสถาบันการเงินและบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ / ผู้มีอำนาจของสถาบันการเงินอื่น จึงมีผลให้คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยการลาออกจะมีผล ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2551 และทำให้บริษัทฯ มีรายนามคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท 1. นายบันเทิง ตันติวิท 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 3. นายสมมาตร พูนภักดี 4. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 5. พลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว 6. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 7. นายพิมล รัฐปัตย์ 8. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 9. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ 10. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
คณะกรรมการตรวจสอบ 1. นายสมมาตร พูนภักดี 2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา
คณะกรรมการสรรหา 1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการที่ว่างลง ภายในกำหนด ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ข่าว
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
( นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ )
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง
สำนักเลขานุการองค์กร
โทร.0-2217-8082