ที่ ธช.สลอ. 235/2551
วันที่ 26 กันยายน 2551
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังสือบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่ ธช. สลอ. 229/2551 เรื่อง แจ้งมติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ลงวันที่ 25 กันยายน 2551
ตามที่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2551 ขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 16.30 นาฬิกา ณ ห้องทองกวาว ชั้น 16 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551 เพื่อแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 8 ซึ่งได้ขอแก้ไขเป็น
"ข้อ 8. บริษัทจะรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ บริษัทถือหุ้นตนเองได้ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด" ความละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึงซึ่งได้แจ้งต่อท่านแล้วนั้น
บริษัทฯ ขอแจ้งแก้ไขข้อความข้อบังคับที่ได้แจ้งต่อท่าน เป็นดังนี้ "ข้อ 8. บริษัทจะรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ บริษัทถือหุ้นตนเองได้ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้คณะกรรมการมีอำนาจใน การอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวนั้น"
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข่าว
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
( นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง )
รองผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการองค์กร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
สำนักเลขานุการองค์กร
โทร. 02-217-8082