ที่ ธช.สลอ. 229/2551
วันที่ 25 กันยายน 2551
เรื่อง แจ้งมติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วย บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2551ขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 16.30 นาฬิกา ณ ห้องทองกวาว ชั้น 16 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ถนนพญาไทแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติสำคัญเห็นควรแจ้งต่อท่าน ดังนี้
1. มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทุกรายในอัตราเท่ากันหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบ สตางค์) รวมเป็นจำนวนเงิน 399,946,200.90 บาท
2. มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1.
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าววาระที่ 2.
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 2 ข้อที่ 8 เป็นดังนี้ "ข้อ 8. บริษัทจะรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ บริษัทถือหุ้นตนเองได้ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด" ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 2 ข้อที่ 8วาระที่ 3. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับฉบับแก้ไขจะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมการส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญ ประชุมและเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ต่อไป3. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลตามข้อ 1. รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อ 2. ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2551 และให้รวบรวมรายขื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2551 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2551 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข่าว
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
( นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ )
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง
สำนักเลขานุการองค์กร
โทร. 02-217-8082