ที่ ธช.สลอ. 099/2551
วันที่ 27 มีนาคม 2551
| เรื่อง | แจ้งมติการกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติม) |
| เรียน | กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| อ้างถึง | หนังสือบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่ ธช.สลอ. 083/2551 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 |
ด้วย บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2551 ขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2551 ณ ห้องทองกวาว ชั้น 16 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มี มติสำคัญเห็นควรแจ้งต่อท่าน คือได้มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เพิ่มเติมจากที่ได้ แจ้งไว้แล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง จำนวน 2 วาระ ดังนี้
1. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
2. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551 และการจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการ ดำเนินงาน ประจำปี 2550
ดังนั้น ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 จึงเป็นดังนี้
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 ให้ที่ ประชุมรับทราบ |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่าน การรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและ บัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ บัญชีและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว |
| วาระที่ 4 | รับทราบการจัดสรรเงินกำไร และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2550 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรเงิน กำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ดังนี้ (1) รับทราบการสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ (2) ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิ การรับเงินปันผล เวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 และกำหนดจ่ายเงิน ปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2551 และการจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการ จากผลการดำเนินงานปี 2550 ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้ (1) รับทราบอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2551 ซึ่งประกอบด้วยเงินประจำ ตำแหน่งและค่าเบี้ยประชุม (2) จัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 (ทั้งปี) ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2536 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นชอบ กับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 1. คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 2. คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ 3. คุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล |
| วาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าสมควร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยให้ 1. นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ 2. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 3. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2551 และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท |
| วาระที่ 8 | วาระอื่น ๆ |
โดยกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 15.00 น. และกำหนด วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 เมษายน 2551 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข่าว
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
(นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล)
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ
สำนักเลขานุการองค์กร
นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง
โทร.0-2217-8082