ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ธช.สลอ.082/2550


                                                30 มีนาคม  2550


เรื่อง    ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของเงื่อนไขการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)


เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


อ้างถึง   หนังสือบริษัท ที่ ธช.สลอ.079/2550 เรื่อง  แจ้งการลงนามในสัญญาขายหุ้นธนาคารธนชาตและแจ้ง
        เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ลงวันที่  29  มีนาคม  2550


        ตามที่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีหนังสือแจ้งการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อตกลงการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ระหว่างบริษัท กับ The Bank of Nova
Scotia Asia Limited (Scotiabank) ตามหนังสือที่อ้าง นั้น


        บริษัทขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมความ ตามข้อ 2 ที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบในหลักการว่า กรณีที่
การดำเนินการขายหุ้นของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  ให้แก่  Scotiabank  แล้วเสร็จตามข้อตกลงในสัญญา
ให้บริษัทดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ (Tender Offer) ทั้งหมดที่เหลืออยู่ของธนาคารจากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นทุก
ราย ในราคา 16.37 บาท   ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาที่ได้มีการเสนอขายแก่  Scotiabank  เพื่อขอเพิกถอน
หลักทรัพย์ของธนาคารออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้


       "..กรณีที่การดำเนินการขายหุ้นของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  ให้แก่  Scotiabank  แล้วเสร็จ
ตามข้อตกลงในสัญญา.."  หมายถึง


        1. บริษัทได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้จำหน่ายหุ้นสามัญของธนาคาร ให้แก่ Scotiabank
           ได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 24.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วธนาคาร ตามที่ไว้ในข้อ 1 ของ
           หนังสือฉบับที่อ้างถึง
        2. Scotiabank ได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของธนาคารในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 24.99 แล้ว
        3. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1 และ 2 แล้วเสร็จ บริษัทจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ
           ธนาคาร (Tender Offer) เพื่อขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของธนาคารออกจากการเป็นหลักทรัพย์
           จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่หน่วยงานทางการที่
           เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวกำหนด

        ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าบริษัทจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อไป


        อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากสารสนเทศในเรื่องนี้ ได้มีหนังสือพิมพ์รายวันบางฉบับลงข่าวว่า "หลังจาก ธนาคาร
แห่งโนวาสโกเทียเข้ามาถือหุ้นในระดับ 24.99% ธนาคารจะดำเนินการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของธนาคาร (TBANK)
และ บริษัท ทุนธนชาต (TCAP) ออกจากตลาดหลักทรัพย์"


        บริษัทขอเรียนชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวนั้นคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง โดยการดำเนินที่ถูกต้องคือ ธนาคารจะ
ดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ เมื่อ Scotiabank เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารตามที่กล่าวข้าง
ต้นแล้ว และบริษัทไม่มีนโยบายที่จะขอเพิกถอนหลักทรัพย์ TCAP ออกจากตลาดหลักทรัพย์แต่ประการใด


        จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                ขอแสดงความนับถือ
                                          บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)








                                        (นางณัฐกฤตา ภัทรภร เศซตพัชราภรณ์)
                                         ผู้จัดการอาวุโส ส่วนเลขานุการองค์กร
                                            ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ






















ส่วนเลขานุการองค์กร
โทร.0-2217-8160