ที่ ธช.สลอ. 108/2550
วันที่ 30 เมษายน 2550
เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2550 ณ ห้องบอลรูม 2-3 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน (The Royal Orchid Sheraton Hotel) ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมได้มีมติสำคัญ เห็นควรแจ้งต่อท่าน ดังนี้
1. ที่ประชุมรับทราบรายงานจำนวน 3 เรื่อง
1.1 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 จากคณะกรรมการ ตามที่เสนอโดยไม่มีการลงมติแต่อย่างใด
1.2 รับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2549 ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 จำนวน 7,800,000 บาท และคณะกรรมการได้จัดสรรเงิน งบประมาณดังกล่าวในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งให้แก่กรรมการทุกท่าน โดยจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2549 มีจำนวนทั้งสิ้น 7,640,000 บาท
สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ในปี 2549 ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
* คณะกรรมการบริหาร ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบของค่าเบี้ยประชุม จำนวน 830}000 บาท จากการประชุม จำนวน 12 ครั้ง
* คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินประจำตำแหน่ง (เฉพาะตำแหน่งประธาน) และค่าเบี้ยประชุม จำนวน 860,000 บาท จากการประชุมจำนวน 8 ครั้ง
* คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม จำนวน 105,000 บาท จากการประชุมจำนวน 3 ครั้ง
* คณะกรรมการสรรหา ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม จำนวน 35,000 บาท จากการประชุมจำนวน 1 ครั้ง
1.3 รับทราบรายงานการดำเนินการที่สำคัญของบริษัท และธนาคารธนชาต เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำสัญญาซื้อขาย หุ้นของธนาคารธนชาตให้แก่ The Bank of Nova Scotia Asia Limited ตามรายละเอียดที่ได้แจ้ง สารสนเทศให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
2. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
2.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพมหานคร
โดยมีรายละเอียดของมติ ดังนี้
| เห็นด้วยจำนวน | 469,971,322 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| งดออกเสียงจำนวน | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| รวมเป็นคะแนนเสียงทั้งสิ้น | 469,971,322 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
2.2 งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
| เห็นด้วยจำนวน | 474,037,438 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| งดออกเสียงจำนวน | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| รวมเป็นคะแนนเสียงทั้งสิ้น | 474,037,438 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
2.3 อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2549 และอนุมัติการจ่าย เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
| * กำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2549 | จำนวน 1,467,866,826.23 บาท |
| - จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย | จำนวน 73,393,341.31 บาท |
| - จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (จากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2549) | จำนวน 399,946,200.90 บาท |
| - จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท | จำนวน 666,577,001.50 บาท |
| - Total net profit allocation | Baht 1,139,916,543.71 |
รวมเป็นจำนวนเงินกำไรสุทธิที่จัดสรร จำนวน 1,139,916,543,282.52 บาท
และอนุมัติให้โอนเงินกำไรจำนวน 401,343,623.83 บาท ซึ่งประกอบด้วยเงินกำไรที่จัดสรรเป็นเงิน สำรองตามกฎหมายจำนวน 73,393,341.31 บาท และเงินกำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรรจำนวน 327,950,282.52 บาท เข้าเป็นเงินกองทุนของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกาเป็นต้นไป และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2550
โดยมีรายละเอียดของมติ ดังนี้
| เห็นด้วยจำนวน | 474,069,938 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| งดออกเสียงจำนวน | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| รวมเป็นคะแนนเสียงทั้งสิ้น | 474,069,938 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
2.4 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้อออกตามวาระจำนวน 4 คน กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย
1. นายบันเทิง ตันติวิท
2. นายพิมล รัฐปัตย์
3. นายสมเกียรติ ศุขเทวา
4. นางสุชาดา ภวนานันท์
โดยมีรายละเอียดของมติ ดังนี้
1. นายบันเทิง ตันติวิท
| เห็นด้วยจำนวน | 467,033,188 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 98.515 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| งดออกเสียงจำนวน | 7,040,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 1.485 |
| รวมเป็นคะแนนเสียงทั้งสิ้น | 474,073,188 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
2. นายพิมล รัฐปัตย์
| เห็นด้วยจำนวน | 467,033,188 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 98.515 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| งดออกเสียงจำนวน | 7,040,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 1.485 |
| รวมเป็นคะแนนเสียงทั้งสิ้น | 474,073,188 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
3. นายสมเกียรติ ศุขเทวา
| เห็นด้วยจำนวน | 467,033,188 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 98.515 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| งดออกเสียงจำนวน | 7,040,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 1.485 |
| รวมเป็นคะแนนเสียงทั้งสิ้น | 474,073,188 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
4. นางสุชาดา ภวนานันท์
| เห็นด้วยจำนวน | 467,033,188 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 98.515 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| งดออกเสียงจำนวน | 7,040,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 1.485 |
| รวมเป็นคะแนนเสียงทั้งสิ้น | 474,073,188 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
2.5 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจำนวน 3 คน จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ประกอบด้วย
1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือ
2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
3. นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยได้กำหนดค่าสอบบัญชีให้เป็นจำนวนเงิน 1,850,000 บาท
โดยมีรายละเอียดของมติ ดังนี้
| เห็นด้วยจำนวน | 474,164,599 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| งดออกเสียงจำนวน | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| รวมเป็นคะแนนเสียงทั้งสิ้น | 474,164,599 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ดังนี้
3.1 จ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินปันผลที่อนุมัติให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นจาก ผลการดำเนินงานประจำปี 2549 คิดเป็นจำนวนเงิน 10,665,232.02 บาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้ จัดสรรกันเอง
โดยมีรายละเอียดของมติ ดังนี้
| เห็นด้วยจำนวน | 470,756,899 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.281 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 3,407,700 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.719 |
| งดออกเสียงจำนวน | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| รวมเป็นคะแนนเสียงทั้งสิ้น | 474,164,599 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
3.2 ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ โดยเป็นการปรับวงเงินรวมทั้งปี จากเดิมจำนวน 7,800,000 บาท เพิ่มเป็นจำนวน 8,600,000 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.26 ทั้งนี้ ให้คงอัตราการจ่ายค่า ตอบแทนต่อเดือนและต่อครั้งที่มีการประชุมไว้ที่จำนวนเท่าเดิม โดยส่วนที่ขอเพิ่มจำนวน 800,000 บาท เป้นการปรับเพิ่มเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในกรณีที่มีการประชุมมากว่า 12 ครั้งต่อปี
โดยมีรายละเอียดของมติ ดังนี้
| เห็นด้วยจำนวน | 470,756,899 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.281 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 3,407,700 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.719 |
| งดออกเสียงจำนวน | 15,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.003 |
| รวมเป็นคะแนนเสียงทั้งสิ้น | 474,164,599 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
4 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 8 แห่ง ให้แก่ธนาคาร ธนชาต จำกัด มหาชน โดยการขายหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมด ในราคามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ล่าสุดก่อนทำการ ซื้อขายหุ้น แต่ทั้งนี้จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 4,670,000,000 บาท โดยบริษัทย่อยทั้ง 8 แห่งได้แก่
1. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
3. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด
4. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด 5. บริษัท ธนชาตแมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
6. บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จำกัด
7. บริษัท ธนชาต กรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด และ
8. บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด
โดยมีรายละเอียดของมติ ดังนี้
| เห็นด้วยจำนวน | 473,039,698 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.763 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 1,125,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.237 |
| งดออกเสียงจำนวน | 1 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.000 |
| รวมเป็นคะแนนเสียงทั้งสิ้น | 474,164,699 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข่าว
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
( นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ )
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกลยุทธ์และแผนงาน
นางณัฐกฤตา ภัทรภร เศวตพัชราภรณ์ โทร.0-2217-8160