ที่ ธช.สลอ. 083/2551
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วย บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2551 ขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องดุสิตา ชั้น 16 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติสำคัญเห็นควรแจ้งต่อท่าน ดังนี้
1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2550 จำนวน 2,750,182,959 บาท (งบเฉพาะกิจการ) ดังนี้
1.1 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินกำไรสุทธิ เท่ากับ 137,509,147.95 บาท
1.2 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทุกรายในอัตราเท่ากันหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 399,946,200.90 บาท ซึ่งได้จ่าย ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550
1.3 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 งวด 6 เดือนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทุกรายในอัตราเท่ากัน หุ้นละ 0.60 บาท การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีแรกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทแล้ว รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท
2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เพื่อพิจารณากิจการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดดังนี้
2.1 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริษัทแล้ว
วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 และพิจารณาจ่ายเงินปันผล ดังนี้
(1) สำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
(2) เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทแล้ว จะรวมเป็นเงินปันผลจากการดำเนินงานทั้งปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท
วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยให้
1. นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ
2. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
3. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2551 และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท
วาระที่ 6. วาระอื่นๆ
2.2 มีมติกําหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกาเป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข่าว
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
( นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ )
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักเลขานุการองค์กร
นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง
โทร.0-2217-8082