ที่ ธช.สลอ. 195/2550
24 กรกฎาคม 2550
เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท และมติอนุมัติหลักการในการเสนอซื้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังสือบริษัท ที่ ธช. สลอ. 181/2550 เรื่อง การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550
จากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในของบริษัทในกลุ่มธนชาต โดย บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ได้ทำการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 8 บริษัท ให้แก่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) "ธนาคารฯ" ตามรายละเอียดสารสนเทศที่แจ้งให้ท่านทราบเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 ที่อ้างถึงนั้น
ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารในธนาคารฯ และบริษัทย่อย โดยมีกรรมการลาออก 3 ท่าน คือ
| 1. คุณสุชาดา ภวนานันท์ | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร |
| 2. คุณปิยะพงศ์ อาจมังกร | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร |
| 3. คุณนุสรา รุนสำราญ | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร |
ทั้งนี้ การลาออกดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป
ที่ประชุมจึงได้พิจารณา และมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน คือ
1. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ
2. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
โดยทั้งสองท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ดังนั้น รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร จึงเป็นดังนี้
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
| 1. นายบันเทิง ตันติวิท | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสมมาตร พูนภักดี | กรรมการบริษัท |
| 4. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ | กรรมการบริษัท |
| 5. นางจันทิมา จตุรภัทร์ | กรรมการบริษัท |
| 6. นายพิมล รัฐปัตย์ | กรรมการบริษัท |
| 7. พลเรือตรีวิทุร แสงสิงแก้ว | กรรมการบริษัท |
| 8. นายสมเกียรติ ศุขเทวา | กรรมการบริษัท |
| 9. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป | กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร |
| 10. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ | กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร |
| 11. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล | กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร |
และที่ประชุมได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามของกรรมการที่มีผลผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้
"ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายบันเทิง ตันติวิท นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"
อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ ดำเนินการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารฯ จากผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดของธนาคารฯ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของธนาคารฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เสนอซื้อในราคาหุ้นละ 16.37 บาท โดยจะดำเนินการเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายหลังจาก ที่ธนาคารฯ ได้รับอนุญาตให้เพิกถอนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และให้ดำเนินการ ภายใต้กฎหมายและประกาศของทางการกำหนดไว้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
( นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ )
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์และแผนงาน โทร.0-2217-8215