ผลการด� ำเนินงานด้านความยั่งยืน มิติด้านเศรษฐกิจ 1. การก� ำกับดูแลกิจการที่ดี การก� ำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล จะเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันของกิจการ และท� ำให้บริษัทในกลุ่มธนชาต เป็นที่ยอมรับมากขึ้นจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง เป็นปัจจัยส� ำคัญประการหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัทในกลุ่มธนชาต รวมถึงสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งยังสะท้อนถึง ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทในกลุ่มธนชาต ให้เป็นที่ยอมรับตาม มาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก� ำหนดนโยบายการก� ำกับดูแล กิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณ เป็นลายลักษณ์อักษร และถือเป็น กรอบในการปฏิบัติงานส� ำหรับบุคลากร พร้อมทั้งก� ำหนดให้บริษัท ในกลุ่มธนชาตน� ำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและ เพียงพอกับลักษณะของธุรกิจ โดยยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการทบทวนนโยบายการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือ จรรยาบรรณเป็นประจ� ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ มีหน้าที่ก� ำกับ ดูแล และติดตามให้การด� ำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ เป็นไปตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง ควบคุมและดูแลให้กลุ่มธนชาต มีกรอบการก� ำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี มีกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก� ำกับดูแลการบริหารงานที่เพียงพอ และเหมาะสมกับ สถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้การด� ำเนินงานของ กลุ่มธนชาต บรรลุตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนธุรกิจที่วางไว้ ตลอดจนตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โครงสร้างการก� ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการก� ำกับความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร ในปี 2564 บริษัทฯ มีกรรมการจ� ำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน (เป็นกรรมการอิสระ 4 คน) โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้หญิง 3 คน ซึ่ง กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน ต่างมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย ทั้งความรู้ความสามารถในธุรกิจที่บริษัทฯ ด� ำเนินการอยู่ และที่เกี่ยวข้อง ท� ำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ในการก� ำหนดนโยบายการก� ำกับดูแลและการบริหารงานประจ� ำ โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 13 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก� ำกับ ดูแล และติดตามให้การ ด� ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี ก� ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในเรื่อง ขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระที่เหมาะสม และดูแลให้ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้ง ในด้านทักษะประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จ� ำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักขององค์กร ตลอดจนมีหน้าที่ก� ำกับดูแลให้การสรรหา และคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจน เพื่อให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก� ำหนดไว้ และมั่นใจได้ว่าองค์ประกอบและการด� ำเนินงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ในการนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ� ำปีอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อด� ำเนินการให้การก� ำกับดูแลกิจการบรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยรวม 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการก� ำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการ บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจ� ำนวน 3 คน โดยทุกคน เป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่ในการสอบทานรายงาน 77 แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ� ำปี 2564 บริษัท ทุนธนชาต จ� ำกัด (มหาชน)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3