ทางการเงิน ก� ำกับ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการ ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ของทางการ โดยในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูง จากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีตามก� ำหนด วาระรวม 13 ครั้ง 2. คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจ� ำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน มีหน้าที่หลัก ดังนี้ • สรรหาและคัดเลือกบุคคล เสนอรับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารในต� ำแหน่ง ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป รวมทั้งดูแลให้ คณะกรรมการมีจ� ำนวนและโครงสร้าง ตลอดจน คุณสมบัติ ความรู้ความช� ำนาญที่เหมาะสม ในการ ก� ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และสอดคล้องกับ กลยุทธ์องค์กร • ก� ำหนดค่าตอบแทน และการทบทวนอัตราค่าตอบแทน ที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม • ด� ำเนินการด้านบรรษัทภิบาล ทบทวน เสนอ และ ติดตามการด� ำเนินการตามนโยบายการก� ำกับดูแล กิจการที่ดี ตามจรรยาบรรณกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติ พิจารณาผลการประเมินการก� ำกับดูแลกิจการของ บริษัทฯ รวมถึงติดตามความเพียงพอของหลักการ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการ ก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาความยั่งยืน โดยในปี 2564 คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 4 ครั้ง 3. คณะกรรมการก� ำกับความเสี่ยง คณะกรรมการก� ำกับความเสี่ยงมีกรรมการจ� ำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และผู้บริหาร ที่ดูแลทางด้านการบริหารความเสี่ยง 1 คน โดยมีประธาน เป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่ในการเสนอนโยบายการ บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ วางกลยุทธ์ในการบริหาร ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความ เสี่ยงของบริษัทฯ ทบทวน สอบทานความเพียงพอของ นโยบายและประสิทธิผลของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง โดยรวม โดยในปี 2564 คณะกรรมการก� ำกับความเสี่ยง ได้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 12 ครั้ง 4. คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการบริหาร จ� ำนวน 3 คน มีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานให้เป็น ไปตามนโยบาย เป้าหมาย งบประมาณ และแผนงานที่ คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ภายใต้การบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริหาร ได้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 12 ครั้ง โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ 2.6 นโยบาย การก� ำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณ การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น ในการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น กลุ่มธนชาตให้ความส� ำคัญ กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และยึดถือเป็นหลักการส� ำคัญ ในการด� ำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคล ที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากการใช้อ� ำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และพร้อมที่จะ ร่วมมือ และสนับสนุนภาครัฐ และภาคเอกชนในการต่อต้านการ คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ กลุ่มธนชาตจึงได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนภายใต้โครงการ CAC ด้วยการแสดงเจตนารมณ์ และเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ CAC ตั้งแต่ปี 2557 และ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิก ครั้งที่ 2 โดยกลุ่มธนชาต ได้ก� ำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” มาตรการ ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานทุกคน ในกลุ่มธนชาตยึดถือปฏิบัติ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดท� ำหนังสือแจ้งคู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นด้วยการงดการให้ และรับของขวัญ ของก� ำนัล เพื่อแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงแนวปฏิบัติของ บริษัทฯ และขอความร่วมมือในการช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนการ ต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยจัดส่งในรูปแบบของจดหมาย จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ให้คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ ทั้งได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาตยังได้มีการประกาศให้สาธารณชน รับทราบเรื่อง การงดให้และงดรับของขวัญและของก� ำนัลต่าง ๆ 78
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3