บริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอ ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้ 1. เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2. เสนอค� ำถาม หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ ข่าวของ ตลท. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยข้อมูลที่เปิดเผย ในเว็บไซต์จัดให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการ ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีการก� ำหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ช่องทางการเสนอเรื่องผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ� ำกัดประกาศก� ำหนดที่ผู้ถือหุ้นสามารถ ก� ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และระบุบาร์โค้ดเพื่อ ความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไปพร้อมกับหนังสือ บอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย ตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้ และยังได้ น� ำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. เปิดเผยในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั่วไปและผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ดูแลหลักทรัพย์ สามารถมอบฉันทะได้ตามจ� ำนวนที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน พร้อมกับประวัติและการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น วันประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 11 พฤษภาคม 2564) บริษัทฯ ได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องดุสิตา ชั้น 16 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยระบบการประชุมที่บริษัทฯ ดังกล่าวได้ผ่านการประเมิน ความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมกับมาตรฐาน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุม การประชุม พ.ศ. 2563 ด้วยตนเอง โดยการประชุมได้จัดให้มี การแสดงตน การลงมติ และการด� ำเนินการอื่น ๆ เป็นไปตามที่ พระราชก� ำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ก� ำหนดทุกประการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทาง การก� ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ก� ำหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อไม่ให้ เกิดการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ บริษัทฯ ไม่มีการสลับ วาระการประชุมหรือเพิ่มวาระการประชุม หรือแจกเอกสารที่ มีข้อมูลส� ำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่างกะทันหัน มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้น มอบฉันทะ รวมทั้งสิ้นจ� ำนวน 927 ราย กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุม รวมทั้งประธานกรรมการ บริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามในการประชุมอย่างเต็มที่พร้อมมีการบันทึกข้อซักถาม และค� ำชี้แจงไว้ในรายงานการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ให้เลขานุการบริษัทแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ ในการประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนน สิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน ให้ผู้ถือหุ้นทราบในช่วงเปิดการประชุม บริษัทฯ ใช้การลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ส� ำหรับทุกวาระ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท� ำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่า จะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ได้เปิดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในการประชุม มีการน� ำเสนอข้อมูลแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล ที่ชัดเจน ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ เปิดเผยผลการลงคะแนนแต่ละวาระในการประชุม โดยเปิดเผยในระบบข่าวของ ตลท. ภายหลังจบการประชุม ในวันเดียวกัน และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันท� ำการถัดไป บริษัทฯ ได้จดบันทึกรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกรายชื่อ กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม การชี้แจงขั้นตอน การลงคะแนน สิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการแสดง ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกข้อซักถาม และชี้แจง ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจ� ำนวนเท่าไร และข้อมูลอื่นที่ส� ำคัญอย่าง ครบถ้วน และได้จัดส่งร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำปี 2564 ต่อ ตลท. และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยเปิดเผยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 169 แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ� ำปี 2564 บริษัท ทุนธนชาต จ� ำกัด (มหาชน)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3