Report of Thai Listed Companies: CGR) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยน� ำหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวมาปรับใช้ อย่างเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงก� ำหนดให้บริษัทในกลุ่มธนชาตปรับปรุงนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยน� ำนโยบายฯ ของบริษัทฯ ไปพิจารณาให้เหมาะสม กับโครงสร้างการจัดการและการด� ำเนินธุรกิจของแต่ละ บริษัท 2. ได้รับผลการประเมินโครงการส� ำรวจการก� ำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ 5 ดาว 3. ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม 4. บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาตได้ผ่านการรับรองการเป็น สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี 2557 และในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาตได้ผ่านการต่ออายุ การเป็นสมาชิก CAC ในครั้งที่ 2 โดยได้รับประกาศนียบัตร เมื่อปลายปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส และมี ธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องตลอดมา 5. จัดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ จัดท� ำแบบ ยืนยันการยอมรับปฏิบัติตามการไม่แสวงหาผลประโยชน์ ทางธุรกิจที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกลุ่มธนชาต และ แบบประเมินตนเองด้านธรรมาภิบาล และการต่อต้าน คอร์รัปชั่น ผ่าน Google form รวมทั้งประสานงานกับ บริษัทในกลุ่มธนชาตเพื่อให้ด� ำเนินการจัดท� ำแบบยอมรับ การปฏิบัติตามนโยบายฯ ของแต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาต เป็นประจ� ำทุกปี 6. จัดท� ำแบบประเมินให้พนักงานทุกระดับทุกคนในบริษัทฯ เพื่อพัฒนา ทดสอบ และวัดระดับความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและ การต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งประสานงานให้บริษัท ในกลุ่มธนชาต ด� ำเนินการจัดท� ำแบบประเมินของแต่ละ บริษัทในกลุ่มธนชาตเป็นประจ� ำทุกปี 7. จัดให้มีอินโฟกราฟิก (Infographics) เกี่ยวกับการก� ำกับ ดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชั่น (CG & Anti-Corruption) เพื่อสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รับทราบ โดยมีเนื้อหาที่ครบถ้วน รูปแบบน่าสนใจ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 8. ก� ำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต มีนโยบาย ต่อต้านการคอร์รัปชั่น มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ พร้อมทั้งเปิดเผยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้ ในเว็บไซต์ของแต่ละบริษัท 9. เปิดเผยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นในการงดรับของขวัญ และของก�ำนัลต่าง ๆ (No Gift Policy) และขอความ ร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบด้วยการงดเว้นการให้ รับของขวัญในช่วง เทศกาล หรือโอกาสอื่นใดก็ตาม โดยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 รวมถึงได้จัดส่งหนังสือทางอีเมลให้แก่คู่ค้า ตัวแทน ทางธุรกิจเพื่อขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การคอร์รัปชั่นในการงดการให้ของขวัญ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2564 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2564 ดังต่อไปนี้ สิทธิของผู้ถือหุ้น (1) การดูแลสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริม ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น การมีส่วนแบ่งก� ำไรของกิจการในรูปของเงินปันผล การซื้อขายหรือโอนหุ้น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกันและเป็นอิสระ และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ผ่านระบบของ ตลท. และเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง เท่าเทียมกัน (2) จัดให้มีข้อมูลอย่างเพียงพอ และดูแลสิทธิการเข้าร่วม ประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่ าง เท่าเทียมกัน 167 แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ� ำปี 2564 บริษัท ทุนธนชาต จ� ำกัด (มหาชน)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3