รายชื่อกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม เงินประจ� ำ ต� ำแหน่ง ค่าตอบแทน บ� ำเหน็จ กรรมการ รวม ค่าตอบแทน กรรมการ บริษัท กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ ก� ำกับ ความเสี่ยง กรรมการ บริหาร รวม ค่าเบี้ย ประชุม (1) (2) (3) (1)+(2)+(3) นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ* - - - - - - - - นางอัศวินี ไตลังคะ 350,000 - 135,000 180,000 665,000 420,000 400,000 1,485,000 นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ 280,000 210,000 135,000 - 625,000 360,000 400,000 1,385,000 นายนครินทร์ วีระเมธีกุล 260,000 105,000 - - 365,000 360,000 400,000 1,125,000 นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ 280,000 - 270,000 - 550,000 360,000 400,000 1,310,000 นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด 280,000 - - - 280,000 360,000 400,000 1,040,000 นางสาวพิมพ์ผกา นิจการุณ* - - - - - - - - รวม 1,450,000 315,000 540,000 180,000 2,485,000 1,860,000 2,000,000 6,345,000 บล. ธนชาต (หน่วย: บาท) หมายเหตุ *กรรมการที่มีต� ำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มธนชาตให้ไปด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการบริษัท จะไม่ได้รับ ค่าตอบแทนกรรมการและค่าบ� ำเหน็จกรรมการ เอ็มบีเค ไลฟ์ เอ็มบีเค ไลฟ์ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระ จ� ำนวน 3 ท่าน ซึ่งในปี 2564 มีการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้ 1. พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน ได้รับค่าตอบแทนรายปีจ� ำนวน 1,215,000 บาท 2. นายสิทธินาท ดวงรัตน์ ได้รับค่าตอบแทนรายปีจ� ำนวน 1,210,000 บาท 3. นายปานฑิต ชนะภัย ได้รับค่าตอบแทนรายปีจ� ำนวน 1,150,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,575,000 บาท การก� ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส� ำคัญกับการก� ำกับดูแล บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตั้งแต่การส่งผู้แทนร่วมเป็นกรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อช่วยในการก� ำกับดูแล ก� ำหนดการ รายงานการด� ำเนินธุรกิจและผลประกอบการและการรายงาน การตรวจสอบ รายงานการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการ บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่รับทราบ โดยรายงานผ่านคณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก� ำกับความเสี่ยง พิจารณาตามบทบาทหน้าที่ โดยรายละเอียดได้กล่าวในเนื้อหา ส่วนที่ 1.1.3 เรื่อง โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการก� ำกับดูแลกิจการ ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายและ แนวปฏิบัติในการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 1. บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของ กลุ่มธนชาตเมื่อปลายปี 2564 โดยยังคงยึดแนวปฏิบัติ ตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีส� ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017: CG Code) ของ ก.ล.ต. และ แนวปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี ส� ำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับการประเมิน ต่าง ๆ เช่น โครงการส� ำรวจการก� ำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance 166
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3