2.8 รายงานการปฏิบัติตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการ ในปี 2564 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทฯ มีกรรมการจ� ำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน (โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 4 คน) ซึ่งกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน ต่างมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย ทั้งความรู้ ความสามารถในธุรกิจที่บริษัทฯ ด� ำเนินการอยู่และที่เกี่ยวข้อง ท� ำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ก� ำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการก� ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 และได้เปิดเผยนโยบาย ในการก� ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีความ หลากหลาย และประวัติกรรมการที่แสดงปีที่ด� ำรงต� ำแหน่งของ กรรมการแต่ละคนไว้ในแบบ 56-1 One Report เอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 5 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ก� ำหนดแนวทางให้มีการประชุมเฉพาะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (รวมกรรมการอิสระ) อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้หารือ พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการอย่างเป็นอิสระ โดยปราศจากกรรมการที่มีส่วนร่วม ในการบริหาร และให้มีการสรุปประเด็นจากการประชุมเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาด� ำเนินการตามความเหมาะสม โดยในปี 2564 มีการจัดประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้หารือเรื่องคุณสมบัติกรรมการ อิสระ การสรรหาบุคลากรในฝ่ายจัดการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยี และแผนการสรรหาทดแทนผู้บริหารระดับสูง ของทั้งบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละคณะ รวมถึงพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ ชุดย่อยตามกฎหมายและเกณฑ์การก� ำกับดูแลกิจการที่ดี เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และในจ� ำนวนนี้ให้ กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ส� ำหรับกรรมการอิสระ จะพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก� ำหนด ซึ่งเข้มกว่าที่ทางการก� ำหนด โดยก� ำหนดวาระการด� ำรงต� ำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่กรรมการอิสระ ที่พิจารณาเห็นว่าท่านที่มีความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ได้อย่างอิสระตลอดเวลาที่ผ่านมา ก็สามารถ จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ แก่บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มแต่อย่างใด บริษัทฯ มิได้ก� ำหนดจ� ำนวนสูงสุดของกรรมการไว้ เพียงแต่ ก� ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการก� ำกับดูแล กิจการที่ดีว่าต้องไม่น้อยกว่า 5 คน ทางบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อท� ำหน้าที่ในการ คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด� ำรง ต� ำแหน่งกรรมการ โดยวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ มีขึ้นได้ 2 กรณี คือ 1) กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออก ตามวาระ จะต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ 2) กรณีแต่งตั้ง กรรมการระหว่างวาระเนื่องจากต� ำแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาลงมติได้ภายใต้คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าด� ำรง ต� ำแหน่งแทน เว้นแต่กรณีวาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ในส่วนของกรรมการอิสระมีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. และคณะกรรมการก� ำกับตลาดทุนก� ำหนด ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้น ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนน และที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการใน ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 1. 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง 2. ในการแต่งตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนน เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ หลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1. ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใด ไม่ได้ โดยทางปฏิบัติที่ผ่านมาทุกครั้งจะให้ผู้ถือหุ้นลงมติ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 3. การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการให้ใช้เสียง ข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุม เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 160
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3