ข้อมูลส� ำคัญอื่น ๆ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ ด� ำรงต� ำแหน่งหัวหน้างาน ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ท� ำหน้าที่ก� ำกับดูแลงานด้านตรวจสอบ ภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย ถึงเดือนกันยายน 2564 (หลังจากนั้น มอบหมายให้ นายวิชัย เสถียรุจิกานนท์ รองผู้อ� ำนวยการ สายงานตรวจสอบ ท� ำหน้าที่รักษาการแทน) เนื่องจากเป็นผู้ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็น ระยะเวลานาน และเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในกิจกรรมและ การด� ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีความเหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ด� ำรงต� ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติได้เปิดเผยไว้ใน เอกสารแนบ 3 หัวหน้างานก� ำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีส่วนส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ทางการ ซึ่งอยู่ภายใต้ส� ำนักเลขานุการองค์กร เป็นผู้ดูแลงานก� ำกับดูแล กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายภาณุพันธุ์ ตวงทอง เลขานุการบริษัท เป็นหัวหน้าท� ำหน้าที่ดูแลงานก� ำกับดูแล กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติได้เปิดเผย ไว้ในเอกสารแนบ 3 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ มอบหมายให้นายอังคาร ประพนธ์พันธุ์ เป็นผู้รับผิดชอบ งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ สามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุน สัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2613 6007 และ 0 2217 8000 ต่อ 3102 หรืออีเมล tcap_ir@thanachart.co.th การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ พิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก� ำหนด ค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ หากมีกรณีที่เห็นสมควรให้มีการเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบก็จะเป็นผู้พิจารณาเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก ส� ำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ 1. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 2. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 3. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ที่เสนอมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ โดยมีนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 มีค่าตอบแทนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ส� ำนักงานอีวาย ซึ่งเป็นส� ำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 1.1 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ จ� ำนวนเงิน 1,000,000 บาท 1.2 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวม 17 บริษัท เป็นจ� ำนวนรวม 7,990,000 บาท 2. ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee) ค่าตอบแทนของงานบริการอื่นของบริษัทในกลุ่มธนชาต ในปี 2564 จ� ำนวน 1,100,000 บาท ประกอบด้วย 2.1 การสอบทานและตรวจสอบรายงานการด� ำรง เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงตามที่ คปภ. ก� ำหนด ของธนชาตประกันภัย จ� ำนวน 500,000 บาท 2.2 การสอบทานและตรวจสอบรายงานการด� ำรง เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงตามที่ คปภ. ก� ำหนด ของ เอ็มบีเค ไลฟ์ จ� ำนวน 600,000 บาท 159 แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ� ำปี 2564 บริษัท ทุนธนชาต จ� ำกัด (มหาชน)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3