• พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ� ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากมีการเปลี่ยนแปลงให้น� ำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ • ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะและ น� ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกปี • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก� ำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่ปี 2545 โดยได้รวม ทั้ง 2 คณะเป็น “คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน” เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 และในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ได้มีมติ เพิ่มบทบาทหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล และเปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน โดยให้เปลี่ยน ชื่อคณะกรรมการเป็น “คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล” เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สอดคล้อง และเหมาะสม กับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยปัจจุบันมีกรรมการ 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน ดังนี้ 1. นายธีรพจน์ วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล 2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บทบาท อ� ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 1. ขอบเขตกรรมการและผู้บริหารระดับสูง “กรรมการและ ผู้บริหารระดับสูง” ที่อยู่ในการดูแลของคณะกรรมการ สรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล หมายถึง 1) กรรมการ 2) กรรมการผู้จัดการ 3) ผู้บริหารระดับสูง 4) บุคคลที่ด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ ชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายอ� ำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ 5) ที่ปรึกษาของบริษัทฯ 6) กรรมการหรือผู้บริหารที่บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ไปด� ำรง ต� ำแหน่งในบริษัทย่อยหรือกิจการที่บริษัทฯ ไปลงทุน ตามที่นโยบายการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีก� ำหนด 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 1) พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ธนชาต เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 2) พิจารณาคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนก� ำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ เพื่อเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 3) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึง ตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทางการและบริษัทฯ ประกาศก� ำหนด และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่ กรณี พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูง 4) ดูแลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการ องค์ประกอบ คุณสมบัติ และจ� ำนวนตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ ก� ำหนดรวมถึงเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป 5) จัดเตรียมแผนการสืบทอดต� ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง 6) ทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา และ คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็น ประจ� ำทุกปี 7) วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง 3. การก� ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 1) พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต ที่สะท้อน วัตถุประสงค์ หน้าที่และความรับผิดชอบและ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณา 2) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ที่เหมาะสม มีความเป็นธรรมต่อบทบาทหน้าที่และ ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 150
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3