3) พิจารณาก� ำหนดค่าตอบแทนประจ� ำปีของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 4) ก� ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยค� ำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ให้ความส� ำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย 5) ทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นประจ� ำทุกปี 4. การด� ำเนินการด้านบรรษัทภิบาล 1) ทบทวนและเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบายการก� ำกับ ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติ ของกลุ่มธนชาต 2) ติดตามการด� ำเนินการตามนโยบายการก� ำกับดูแล กิจการที่ดี จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติในการก� ำกับ ดูแลกิจการของกลุ่มธนชาต 3) เสนอข้ อพึงปฏิบัติที่ดี หรือข้ อบังคับส� ำหรับ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 4) พิจารณาผลการประเมินการก� ำกับดูแลกิจการของ บริษัทฯ ที่จัดท� ำขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก และน� ำเสนอ ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ 5) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก� ำกับดูแล กิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความ ยั่งยืนของบริษัทฯ 6) ติดตามความเพียงพอของหลักการเปิดเผยข้อมูล ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการก� ำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาความยั่งยืน 5. กรณีอื่น ๆ 1) เสนองบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ ว่าจ้างที่ปรึกษาตามความจ� ำเป็นเพื่อให้สามารถ ขอค� ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในเรื่องที่ จะช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) อาจเชิญกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วม ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 3) มีการหารือกับคณะกรรมการก� ำกับความเสี่ยงอย่าง ใกล้ชิดเพื่อให้นโยบายเกี่ยวกับการก� ำหนดค่าตอบแทน สามารถสะท้อนความเสี่ยงที่ส� ำคัญของบริษัทฯ ได้ 4) ควรมีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 5) เปิดเผยหลักการส� ำคัญที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหา ผลตอบแทนรูปแบบต่าง ๆ และหลักเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ ในการพิจารณาการประเมินผลการด� ำเนินงาน ในภาพรวม เป้าหมายและการด� ำเนินงาน ความเห็น ของคณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล รวมถึงวิธีและเครื่องมือในการจ่าย ค่าตอบแทนเพื่อให้สะท้อนความเสี่ยง (หากมี) ตลอดจนการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดท� ำ รายงานคณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจ� ำปี/รายงานประจ� ำปี (แบบ 56-1 One Report) 6) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมาย และ/หรือ ประกาศ ที่ทางการก� ำหนด รวมถึงที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย คณะกรรมการก� ำกับความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการก� ำกับความเสี่ยง” เมื่อปี 2562 โดยปัจจุบันมี กรรมการก� ำกับความเสี่ยง จ� ำนวน 5 คน ประกอบด้วย กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารที่ดูแล ทางด้านการบริหารความเสี่ยง มีรายนามดังต่อไปนี้ 1. ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการก� ำกับความเสี่ยง 2. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการก� ำกับความเสี่ยง 3. นางสาลินี วังตาล กรรมการก� ำกับความเสี่ยง 4. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการก� ำกับความเสี่ยง 5. นายก� ำธร ตันติศิริวัฒน์ กรรมการก� ำกับความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการ ก� ำกับความเสี่ยง 151 แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ� ำปี 2564 บริษัท ทุนธนชาต จ� ำกัด (มหาชน)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3