• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะไปด� ำรงต� ำแหน่งเป็นกรรมการ ในบริษัทอื่น ยกเว้น บริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวใกล้ชิด (Immediate Family) ที่ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ มากนัก จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริหาร ก่อนด� ำรงต� ำแหน่ง ส� ำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะไปด� ำรงต� ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ยกเว้น บริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวใกล้ชิด (Immediate Family) ที่ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่มากนัก จะต้องได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนด� ำรงต� ำแหน่ง ซึ่งการด� ำรงต� ำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ ทุกบริษัทต้องไม่ขัดกับ ข้อก� ำหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก� ำกับอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับ การแต่งตั้งหรือวันที่ด� ำรงต� ำแหน่ง คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วย ศึกษากลั่นกรองงานตามความจ� ำเป็น โดยก� ำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยปัจจุบันมีกรรมการบริหาร จ� ำนวน 3 คน มีรายนามดังต่อไปนี้ 1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร 2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร 3. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 1. บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย งบประมาณ และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ภายใต้ กฎหมาย กฎเกณฑ์ และประกาศของหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง 2. บริหารจัดการความเสี่ยง 3. บริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย 4. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารทางการเงินต่าง ๆ ของบริษัทฯ ภายใต้ระดับเพดานความเสี่ยงที่ก� ำหนดไว้ 5. บริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัทฯ เช่น การฝากเงิน การขอสินเชื่อ การลงทุน ทรัพย์สินรอการขาย เป็นต้น 6. บริหารจัดการการด� ำเนินงานภายในองค์กร เช่น การจัด โครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล การจัดการงาน ธุรการ เป็นต้น 7. มอบหมายหน้าที่หรือมอบอ� ำนาจช่วงเกี่ยวกับการบริหาร จัดการที่อยู่ภายใต้อ� ำนาจของคณะกรรมการบริหาร 8. กลั่นกรองงานก่อนน� ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 9. ดําเนินการต่าง ๆ ตามที่ก� ำหนดไว้ในนโยบายการก� ำกับ ดูแลกิจการที่ดี และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ� ำนวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ ด้านบัญชี และ/หรือ การเงิน ซึ่งจะมีส่วนส� ำคัญอย่างยิ่งในการ ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก� ำกับดูแลให้การปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความโปร่งใส เป็นไป ตามกฎเกณฑ์ของทางการ และระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึง มีระบบการรายงานและงบการเงินที่น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์แก่ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายธีรพจน์ วัชราภัย กรรมการตรวจสอบ 3. นางสาลินี วังตาล กรรมการตรวจสอบ นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (คุณธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติแต่งตั้ง คุณวิชัย เสถียรุจิกานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบแทน) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. รายงานทางการเงิน • สอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงประเมิน ความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ส� ำคัญ 148
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3