5. ก� ำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ อย่างสม�่ ำเสมอเพื่อให้การด� ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไป ตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนธุรกิจ 6. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการช� ำระหนี้ 7. ก� ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระ ที่เหมาะสม และดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จ� ำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดท� ำตารางองค์ประกอบ ความรู้ความช� ำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) 8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อช่วยศึกษา กลั่นกรอง และควบคุมดูแลงานด้านต่าง ๆ 9. ก� ำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและพิจารณาบุคคล ที่เหมาะสมเพื่อด� ำรงต� ำแหน่งเป็นประธานกรรมการ บริษัทฯ 10. ก� ำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูง มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้มี คุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก� ำหนดไว้ และ ดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการด� ำเนินงานของ คณะกรรมการบริษัทฯ เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ อย่างมีอิสระ 11. พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม กับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทฯ น� ำพาองค์กรให้ด� ำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและ ระยะยาว โดยค� ำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจ เกิดขึ้นในอนาคต 12. ก� ำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน ของบริษัทฯ 13. ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร ให้พนักงาน ทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้ 14. ก� ำกับดูแลให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้รับการเสริมสร้าง ทักษะและความรู้ส� ำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ บริษัทฯ อย่างสม�่ ำเสมอ โดยให้กรรมการเข้ารับการอบรม หรือร่วมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ หน้าที่และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ� ำปี/ รายงานประจ� ำปี (แบบ 56-1 One Report) 15. ดูแลให้มั่นใจว่าการด� ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ� ำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ จ� ำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด� ำเนินงานของ คณะกรรมการบริษัทฯ 16. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความ รับผิดชอบ จัดท� ำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 17. อุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติตามหน้าที่ มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่เป็นอิสระ เป็นธรรมต่อ องค์กร ต่อผู้ถือหุ้น ต่อผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บริษัทฯ 18. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ตลอดจน ดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา การแยกต� ำแหน่ง ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนในการก� ำหนดนโยบาย การก� ำกับดูแลและการบริหารงา นประจ� ำ การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมและแต่งตั้ง บุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ� ำนาจควบคุมในบริษัทนั้น เว้นแต่เป็นบริษัท ขนาดเล็กที่เป็น Operating Arms ของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้ง การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ได้ก� ำหนดไว้ในนโยบายการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทฯ ดังนี้ • ห้ามกรรมการบริษัทฯ ไปด� ำรงต� ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ การด� ำรงต� ำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ ทุกบริษัท ต้องไม่ขัดกับ ข้อก� ำหนดหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก� ำกับอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ ได้รับการแต่งตั้งหรือวันที่ด� ำรงต� ำแหน่ง 147 แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ� ำปี 2564 บริษัท ทุนธนชาต จ� ำกัด (มหาชน)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3