ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ� ำนวนใดจะต�่ ำกว่า ทั้งนี้ การค� ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค� ำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ ก� ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท� ำรายการที่ เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ� ำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ� ำนาจ ควบคุม หรือหุ้นส่วนของส� ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอ� ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันแต่งตั้ง 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ� ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ� ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ เงินเดือนประจ� ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ� ำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 9. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์ เกี่ยวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท� ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง เป็นอิสระเกี่ยวกับการด� ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง เป็นอิสระ โดยไม่ค� ำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือ ต� ำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่ม บุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถ แสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ ก� ำหนดแนวทางให้มีการประชุมเฉพาะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (รวมกรรมการอิสระ) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้หารือ พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการอย่างเป็นอิสระ โดยปราศจากกรรมการที่มีส่วนร่วม ในการบริหาร และให้มีการสรุปประเด็นจากการประชุมเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาด� ำเนินการตามความเหมาะสม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ด� ำรงต� ำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท� ำหน้าที่ รับผิดชอบในการด� ำเนินการใด ๆ เยี่ยงผู้บริหารและให้หมายความ รวมถึงกรรมการที่มีอ� ำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่า เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ ไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ� ำนาจอนุมัติ ของคณะกรรมการบริษัทฯ 1. ก� ำกับ ดูแล และติดตามให้การด� ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษา ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ด� ำเนินการอย่างสมเหตุสมผล มีความใส่ใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือการ ด� ำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ 2. อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ที่เป็นไป เพื่อความยั่งยืน 3. อนุมัตินโยบายการก� ำกับดูแลกิจการ ตลอดจนดูแลการ ด� ำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ รวมถึงก� ำหนดให้ บริษัทในกลุ่มธนชาตน� ำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้าง องค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และความเสี่ยง 4. ควบคุมและดูแลให้กลุ่มธนชาต มีกรอบการก� ำกับดูแล ความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance Framework) มีกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน การบริหาร ความเสี่ยง และการก� ำกับดูแลการบริหารงานที่เพียงพอ และเหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจ และดูแลให้มีการปลูกฝัง วัฒนธรรมองค์กรที่ค� ำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) 146
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3