สามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ทาง โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 6007 และ 0 2217 8000 ต่อ 3102 หรืออีเมล tcap_ir@thanachart.co.th บริษัทฯ ได้ก� ำหนดนโยบายการให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียมกัน โปร่งใส และทันการณ์ รวมทั้ง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารตามข้อเสนอแนะของแนวทางการก� ำกับดูแลกิจการ ที่ดีที่จัดท� ำโดย ตลท. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างเท่าเทียมกันและทันต่อเหตุการณ์ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักที่ ด� ำเนินการอยู่ รวมทั้งที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ อันท� ำให้สามารถบริหาร จัดการการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ บริษัทฯ และไม่จ� ำกัดเรื่องเพศ โดยได้ก� ำหนดชัดเจนไว้ในนโยบาย การก� ำกับดูแลกิจการที่ดี การก� ำหนดวาระการด� ำรงต� ำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก� ำหนดวาระการด� ำรงต� ำแหน่งของ กรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบาย การก� ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ� ำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ� ำนวน กรรมการขณะนั้นพ้นจากต� ำแหน่ง ถ้าจ� ำนวนกรรมการที่จะพ้น จากต� ำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จ� ำนวนที่ ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3 โดยการพ้นจากต� ำแหน่งของกรรมการให้กรรมการซึ่งอยู่ใน ต� ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากต� ำแหน่ง หากในคราวใด มีกรรมการหลายคนอยู่ในต� ำแหน่งมานานเท่า ๆ กันเป็นจ� ำนวน มากกว่าจ� ำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากต� ำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต� ำแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก กรรมการ ซึ่งพ้นจากต� ำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับคัดเลือกแต่งตั้ง ให้กลับเข้าด� ำรงต� ำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการอิสระ บริษัทฯ ก� ำหนดนิยามและคุณสมบัติตามแนวทางของ คณะกรรมการก� ำกับตลาดทุน ดังนี้ 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช� ำระแล้ว ของบริษัทฯ และถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ� ำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ� ำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ข้อนี้ ทางบริษัทฯ ได้ก� ำหนดนิยามและคุณสมบัติเข้มกว่า ประกาศคณะกรรมการก� ำกับตลาดทุนที่ก� ำหนดไม่เกิน ร้อยละ 1) 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ� ำ หรือผู้มีอ� ำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล� ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอ� ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ� ำนาจควบคุมของบริษัทฯ 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ� ำนาจ ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ� ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ� ำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ� ำนาจควบคุมของผู้ที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ� ำนาจควบคุมของ บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท� ำรายการทางการค้า ที่กระท� ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ ให้กู้ยืม ค�้ ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท� ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช� ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ 145 แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ� ำปี 2564 บริษัท ทุนธนชาต จ� ำกัด (มหาชน)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3