กระบวนการด� ำเนินการ บริษัทฯ มีขั้นตอนการพิจารณากระบวนการด� ำเนินการ ดังนี้ 1. ระบุต� ำแหน่งที่ส� ำคัญ (Critical Position) ในองค์กร บริษัทฯ พิจารณาก� ำหนดต� ำแหน่งงานผู้บริหารระดับสูง และต� ำแหน่งงานที่มีความส� ำคัญต่อองค์กรตามปัจจัย ที่ก� ำหนด เพื่อระบุต� ำแหน่งส� ำคัญในการจัดท� ำแผนการ สืบทอดต� ำแหน่งในต� ำแหน่งดังกล่าว 2. ก� ำหนดความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละ ต� ำแหน่ง 3. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสม (Successor Candidate) บริษัทฯ จะท� ำการประเมินคุณสมบัติและศักยภาพของ ผู้บริหารผ่านเครื่องมือที่บริษัทฯ ก� ำหนด โดยการประเมิน จะพิจารณาจาก 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความรู้ ความสามารถ (Ability) 2) แรงจูงใจ (Aspiration) และ 3) ความผูกพัน ต่อองค์กร (Engagement) 4. แผนการพัฒนากลุ่มผู้สืบทอดต� ำแหน่ง (Successors Development Plan) คณะกรรมการบริหารทรัพยากร บุคคลจะพิจารณารายชื่อผู้สืบทอดต� ำแหน่งที่ส� ำคัญ ทั้งหมดขององค์กร ซึ่งจะมีการพิจารณาแบ่งระดับความ พร้อมของผู้สืบทอดต� ำแหน่ง ทั้งด้านระยะเวลาและระดับ ความรู้ความสามารถ เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มผู้สืบทอดต� ำแหน่งที่เหมาะสม โดยการจัดให้ มีการอบรมให้ความรู้ การหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงการมอบหมายให้มีโอกาสในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการที่ส� ำคัญในองค์กร โดยแผนการสืบทอดต� ำแหน่ง รายชื่อกลุ่มผู้สืบทอด ต� ำแหน่ง และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ของกลุ่มผู้สืบทอดต� ำแหน่ง ได้ก� ำหนดให้มีการรายงาน ให้คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล พิจารณา ตลอดจนมีการทบทวนและพิจารณา แผนสืบทอดต� ำแหน่งเป็นประจ� ำ การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ ส� ำนัก เลขานุการองค์กรรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารส� ำหรับ กรรมการใหม่ ดังนี้ 1. โครงสร้างองค์กร โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย โดยแสดงถึงบทบาทหน้าที่อย่าง ชัดเจน 2. ข้อมูลของกลุ่มธนชาต โดยแสดงถึงโครงสร้างการถือหุ้น และการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท ตลอดจนการ ควบคุมดูแลบริษัทลูก 3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยแสดงวาระการ ประชุมทั้งวาระประจ� ำและวาระพิเศษประจ� ำงวด ตลอดจน เอกสารหรือข้อมูลรายงานผลการด� ำเนินงาน พร้อมทั้ง ก� ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ� ำปี 4. วิธีการใช้งานระบบการประชุมของบริษัทฯ พร้อมทั้ง ข้อมูลที่กรรมการควรทราบและให้ความส� ำคัญที่อยู่ใน ระบบการประชุม ได้แก่ คู่มือกรรมการ ประกอบด้วย คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายที่ส� ำคัญของกลุ่มธนชาต เช่น นโยบายการก� ำกับ ดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้าน การคอร์รัปชั่น นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม ธนชาต นโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ของกลุ่มธนชาต เป็นต้น รวมทั้งแนบ พ.ร.บ. และประกาศ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนหน้าที่และข้อพึงระวังตามกฎหมาย การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายบุคคล กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทในกลุ่ม ธนชาตให้ความส� ำคัญในการเข้าร่วมประชุมเพื่อปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วม ประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการรายบุคคลของ บริษัทฯ ไว้ในส่วนที่ 2-7 โครงสร้างการจัดการ แล้ว ส� ำหรับ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2564 ดังนี้ 163 แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ� ำปี 2564 บริษัท ทุนธนชาต จ� ำกัด (มหาชน)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3