ผู้บริหารบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหารในต� ำแหน่ง ผู้จัดการและผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา ซึ่งรวม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงินอยู่ด้วย ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ดังนี้ 1. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 2. นายก� ำธร ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน 3. นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์ ผู้อ� ำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ 4. นางญาดา ไทยปิ่นณรงค์ ผู้อ� ำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนทางธุรกิจ 5. นางกฤษยาณี รัตนชัยชาญ ผู้อ� ำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย 6. นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า ผู้อ� ำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี เลขานุการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ ประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 และมอบหมายให้ส� ำนักเลขานุการองค์กรเป็นหน่วยงานที่ดูแลงาน เลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ยิ่งขึ้น เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก� ำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และ นโยบายการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายและตาม ที่บริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท มีดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 1. รับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ 2. ให้ค� ำแนะน� ำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงหลักการ ก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่ ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส� ำคัญแก่กรรมการ 3. ด� ำเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ แนะน� ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด� ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ 4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึง ปฏิบัติต่าง ๆ 5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ 6. จัดท� ำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษัทฯ หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานประจ� ำปี ของบริษัทฯ หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 7. จัดท� ำและเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร พร้อมทั้งส่งส� ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ 8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก� ำกับบริษัทฯ ตาม ระเบียบและข้อก� ำหนดของหน่วยงานทางการ 9. จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ และพัฒนากรรมการให้มีทักษะและประสบการณ์ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการท� ำหน้าที่กรรมการของ บริษัทฯ 10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิ ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ 11. อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านกฎหมาย การ บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท 12. ด� ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก� ำกับตลาดทุน ประกาศก� ำหนด 155 แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ� ำปี 2564 บริษัท ทุนธนชาต จ� ำกัด (มหาชน)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3