คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกรรมการจ� ำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน (โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 4 คน) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ มีการก� ำหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการ บริษัทฯ ไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยก� ำหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ� ำเป็น ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้เห็นชอบวาระการประชุม โดย การน� ำเสนอของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีการก� ำหนดวาระ ล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย วาระเพื่อทราบ วาระเพื่อ พิจารณา วาระเพื่ออนุมัติ วาระพิจารณารับทราบรายงานจาก คณะกรรมการชุดย่อย ที่ต้องพิจารณาเป็นประจ� ำทุกเดือน เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดท� ำหนังสือบอกกล่าว เชิญประชุมและรวบรวมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Microsoft Teams (MS Teams) เพื่อป้องกันและ ลดการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 และรองรับกรณีที่กรรมการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม โดยการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ทั้งนี้ ในการประชุมกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดง ความเห็นและลงมติ โดยประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ กรรมการทุกท่านได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ก่อนจะขอลงมติ และได้มีการจดบันทึกการประชุมแสดงข้อสังเกตและความเห็น ของกรรมการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแยกเป็นรายบุคคล จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ บริษัทฯ พร้อมให้กรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ รายชื่อกรรมการบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2564 รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ต� ำแหน่ง คณะกรรมการ บริษัทฯ คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการ ก� ำกับ ความเสี่ยง (ทั้งหมด 13 ครั้ง) (ทั้งหมด 13 ครั้ง) (ทั้งหมด 4 ครั้ง) (ทั้งหมด 15 ครั้ง) (ทั้งหมด 12 ครั้ง) 1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 13 - - - - 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 13 - - 15 - 3. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) 13 13 4 - - 4. นายธีรพจน์ วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 13 13 4 - - 5. นางสาลินี วังตาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก� ำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 13 13 - - 12 6. ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการก� ำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 13 - - - 12 7. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการก� ำกับความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 13 - 4 - 12 8. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 13 - - 14 - 9. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการก� ำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 13 - - 15 9 หมายเหตุ 1) กรรมการผู้มีอ� ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ได้แก่ 1) นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 2) นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 3) นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส� ำคัญของบริษัทฯ 2) นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 154
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3